Банки, клиенты, партнёры. Точки роста.

Тел.:
+7 9262963705 seb@interbankclub.com

31 марта 2020, вторник . Конференция "Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов - 2"

Организаторы: МБК "INTERBANKCLUB.com и комиссия по банкам и банковской деятельности РСПП

Конференция будет состоять из трех частей:

1. Новации от Банка России, Финмониторинга: регуляторная гильотина, дорожная карта развития ПОД ФТ . Инициативы Госдумы РФ, направленные на реабилитацию добросовестных клиентов и против заградительных тарифов, взимаемых банками

2. Предложения банков и бизнеса по изменению законодательной базы ПОД ФТ, с тем чтобы оградить от блокировок добросовестных клиентов.

3. Лучшие практики, ограждающие добросовестных клиентов от блокировок счетов и штрафов - программы "знай своего клиента" и "белый бизнес", судебное производство, повышение финансовой грамотности клиентов.

Планируем пригласить : представителя Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, представитель Росфинмониторинга, представитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. Представители банков, консультационных и IT-компаний.

В прошлом году на мероприятии было 104 участника из 35 банков и 5 НФО : Банка Сфера, Модульбанка, Банка Соеоловский, Банка АкБарс, РФИ,Интеза, Восточный банк, Промсвязьбанк, Юникредитбанк, Райффайзенбанк, Оргбанк, Локо-банк, Сбербанк, ИБ "Веста", КБ "Геобанк", Транкапиталбанк, Алеф-банк, Банк Открытие, Роскосмосбанк, Банк ВТБ, Тинькофф-банк, Юнистрим, Азиатско-Тихоокеанский банк, Руна-банк, Экспобанк, ОТП-банк, Примсоцбанк,Банк Зенит, Новикомбанк, Кошелев-банк, Ренессанс-кредит, Ланта-банк, Тойота-банк, Газпромбанк, Банк России.

Выступили:

Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России

Игорь Дворянчиков, и.о. директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Дмитрий Виташов, начальник управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга

Юлия Алферова, директор Центра компетенций «Цифровая трансформация бизнеса»

Сергей Илькевич, директор по развитию Модуль-банка, руководитель компании AML Technology

Ирина Дынникова, начальник управления Промсвязьбанка

Алена Онкаева, директор RockitMen

Наталия Петропавловская, руководитель по управлению комплаенс рисками в блоке МСКБ, Альфа банка

Владимир Ефремов, адвокат, партнер Юридической компании TrendLaw

Роман Прохоров, руководитель Подкомиссии по финансовым инновациям, Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, председатель Правления Ассоциации "Финансовые инновации"

Ксения Грицепанова, PWC.

Как это было в прошлом году можно посмотреть по ссылке 43&PubID=733

Все материалы раздела «Ближайшие мероприятия»


Учредители и партнеры

Навигация

Опрос
Откуда Вы узнали о мероприятии?

Архив голосований



© 2009—2020 Международный банковский клуб «Interbankclub.com».

Создание сайта — Элкос (www.elcos.ru)