Банки, клиенты, партнёры. Точки роста.

Тел.:
+7 9262963705 seb@interbankclub.com

28 октября 2021, четверг Онлайн-круглый стол «Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов - 3»

28 октября 2021, четверг

ZOOM, 11-00 – 15-00 по московскому времени.

Онлайн-круглый стол «Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов - 3».

Ежегодное мероприятие на стыке клиентского бизнеса и ПОД ФТ. За последний год в этой сфере актуальны вопросы дальнейшей цифровизация процессов, онлайн-идентификации клиентов, расширения контрольных функций, возложенных Банком России на коммерческие банки. Конкуренция за клиентов усиливается и требует экологичных и экономичных решений.

Партнеры конференции:

Модераторы: Максим Белоконь, Founder Compliance BP, ex-head AML/CFT of Qiwi Group

Екатерина Супрунович, руководитель МБК «INTERBANKCLUB.com»

Программа:

11-00 -11-05 Открытие мероприятия

11-05 – 11-25 Цифровой профиль клиента. Расширение перечня данных из для упрощения процедур верификации клиентов в НБКИ.

Владимир Шикин, зам. Директора по маркетингу в НБКИ

11-25 – 11-45 Технологии онлайн выявления подозрительных операций

Докладчик: Сергей Чумаков, коммерческий директор продуктовой дирекции AML, ГК ЦФТ

Содокладчик: Митянин Артём, старший бизнес-аналитик продуктовой дирекции AML, ГК ЦФТ

11-45 – 12-05 Идентификация клиентов онлайн, что нового? Наталия Петропавловская, руководитель по управлению комплайнс-рисками в блоке МСБ Альфа-Банка.

12 -05 – 12-25 Комплаенс-поддержка, как инструмент сохранения клиентов.

Родион Левин, Управляющий директор, Сбербанк.

12 – 25 – 12 -45 Цифровизация. Вызовы и возможности в реализации 115-ФЗ

Елена Иванова, подразделение ПОД ФТ Энерготрансбанка.

12 - 45 – 13 - 05 Основные тренды: борьба с нелегальным игорным бизнесом и скоринговые карты

Эльвира Мухамедьянова, ведущий аналитик, компания Фродекс

13-05 - 14-20 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:

Недавние изменения в закон 115-ФЗ, № 355 - ФЗ от 02.07.2021 (о дополнительных параметрах по идентификации юридических лиц) и № 536-ФЗ от 30.12. 2020(обязанности по отказу обслуживания без проведения идентификации) и «Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов-физических лиц № 16 – МР от 06.09.21.» Какие задачи добавляют службам ПОД ФТ и комплайнс и как их решать.

Вопросы к обсуждению:

• Эффективность МР. Удастся ли победить источник проблемы - казино и криптообмен?

• Проблемы исполнения МР, с которыми столкнулись участники рынка: ресурсы, ПО, эффективность фингерпринтов, изменение протоколов ради МР, удар по UX и Open API, первый вариант Adverse Media для банков.

• Количество сообщений в УО = количество транзакций? Опыт пакетного представления информации

• Фокус на казино и криптообменниках или забираем на себя функции налоговой и контролируем незаконную предпринимательскую деятельность (блогеры, курсы и прочее)?

• Онлайн или офлайн контроль для 16-МР?

• Справятся ли текущие АМЛ системы? Существующие решения для многокомпонентного анализа транзакций ФЛ.

Приглашены к дискуссии: Галина Кузнецова, Директор Комплайнс, Тинькофф; Инна Родригес-Вальина, руководитель комитета АРБ по ПОД ФТ и комплаенс; Елена Иванова, главный специалист Службы ПОД ФТ Энерготрансбанка; Ксения Федорова, руководитель проектa OZON Банка; Костылева Наталия, руководитель направления экспертизы ПОД/ФT; Ксения Мартынович, руководитель направления методологии и обучения управления комплаенс-контроля Райффайзенбанка, Эльвира Мухамедьянова, ведущий аналитик, компания Фродекс

14 – 20 – 14 -40 Особенности проверок по ПОД/ФТ в рамках выполнения требований 355-ФЗ и 230-ФЗ

Александра Розина руководитель направления проекта X-Compliance, группа Интерфакс.

14-40 – 15-00 Банки&клиенты. ПОД ФТ и комплаенс глазами бизнеса.

Владимир Ефремов, адвокат, Партнер в Арбитраж.ру

Для банков участие бесплатное.

Регистрация с корпоративного адреса обязательна.

В последней графе необходимо написать "согласен на обработку данных"

Согласие на обработку персональных данных

Все материалы раздела «Ближайшие мероприятия»


Учредители и партнеры

Навигация

Опрос
Откуда Вы узнали о мероприятии?

Архив голосований



© 2009—2022 Международный банковский клуб «Interbankclub.com».

Создание сайта — Элкос (www.elcos.ru)