Банки, клиенты, партнёры. Точки роста.

Тел.:
+7 9262963705 seb@interbankclub.com

12 декабря 2017 «Игра на вылет по 115-ФЗ» Бесплатный круглый стол для организаций субъектов 115-ФЗ.

21.11.2017

МБК "INTERBANKCLUB.com" выступает информационным спонсором бесплатного круглого стола для организаций субъектов 115-ФЗ

На кону твой бизнес, и в любой момент времени банк может сказать ему СТОП.

Правила «Игры без правил» в 2017: Что дальше.

Организатор: Школа финансового мониторинга и контроля.

Дата 12 декабря 2017 года

очно с онлайн трансляцией для региональных участников

17.30 – 19.00 (время московское)

Основные вопросы круглого стола:

Истории блокировок

Почему банки стали разбрасываться клиентами

Кратко о ФЗ-115, Положение 375-П, Рекомендации 18-МР

Невезучий пункт 13 или черная метка от ЦБ

Правила «Игры без правил» в 2017

Что делать, если уже случилось

Истории о тех, кто победил банк в судe

Этапы взаимодействия с банком и проблемы, возникающие в организации:

Открытие счета и обслуживание в кредитной организации

Идентификация клиента

Раскрытие информации о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях

Заполнение Анкеты в банке.

Часть Анкеты, которая заполняется Банком, сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование степени (уровня) риска клиента в соответствии с Положением Банка России N 375-П.

Обслуживание в Банке.

Операции клиентов, подпадающие под обязательный контроль.

Сомнительные операции (признаки, указывающие на необычный характер).

Полномочия Банка в отношении клиента.

Меры (рекомендации) для возможности строить бизнес в рамках исполнения Закона 115-ФЗ.

Спикеры

Руководители служб внутреннего контроля кредитных организаций, эксперты-практики.

Условия участия

Стоимость: БЕСПЛАТНО – 1 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ

Место проведения: Место проведения:

119019, Москва, Калашный пер. 3, Центральный Дом Журналиста.

Регистрация:

Все материалы раздела «Новости»


Учредители и партнеры
  • /LoadedImages/2018/11/14/Banner_na_saiyt.jpg

Навигация

Опрос
Откуда Вы узнали о мероприятии?

Архив голосований



© 2009—2018 Международный банковский клуб «Interbankclub.com».

Создание сайта — Элкос (www.elcos.ru)