Банки, клиенты, партнёры. Точки роста.

Тел.:
+7 9262963705 seb@interbankclub.com

26 июня 2019, среда Круглый стол "Соблюсти требования ПОД ФТ и не потерять добросовестных клиентов" Организаторы: Комиссия РСПП по банкам и банковской и деятельности и МБК “INTERBANKCLUB.com”

03.06.2019

Организаторы: Комиссия РСПП по банкам и банковской и деятельности и МБК “INTERBANKCLUB.com”

26 июня 2019, среда

Время проведения 10:00 – 14:00

Место проведения: конференц-зал РСПП, г. Москва,

Приглашаются специалисты в области работы с клиентами, особенно, с МСБ, ПОД ФТ и информационных технологий.

Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

В работе банков с МСБ сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, для малого и среднего бизнеса лучшие решения, экосистемы и мобильные приложения, налоговые льготы и господдержка. С другой стороны, отказы в открытии счета, блокировки платежей и заградительные тарифы.

Задача мероприятия: найти баланс, познакомить участников с лучшими банковскими разработками в сфере AML, с юридической практикой в данной области, узнать перспективы из уст регулятора.

Будут рассмотрены вопросы:

1.Перспективы развития «антиотмывочного» законодательства с точки зрения поддержки добросовестных клиентов.

2. Банковские кейсы работы с добросовестными клиентами: профилактика возникновения оснований для отказа в открытии и блокировки счетов. Статистика блокировок. Как сделать процедуры ПОД ФТ максимально безболезненными для добросовестных клиентов. Как повысить финансовую грамотность клиентов в сфере соблюдения анти-отмывочного законодательства.

3. Совершенствование механизма работы Межведомственной комиссии, созданной, для апелляции предпринимателей об отказах в совершении операции/заключения банковского счета

4. Обзор судебной практики по спорам о необоснованном применении мер по 115-ФЗ в формате «клиент-банк».

5. Как рекомендации FATF повлияют на развитие комплаенс в России

Выступят:

Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля (ждем подтвержения)

Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей (ждем подтверждения)

Сергей Хорев , Руководитель службы финансового мониторинга ПАО "Банк УРАЛСИБ"

Роман Гаврилов, вице-президент Промсвязьбанка,

Сергей Илькевич, директор по развитию Модуль-банка, руководитель компании AML Technology.

Анастасия Амелькина, управляющий директор Модуль-банка.

Алексей Трегубов, директор по развитию продуктов, проект ДелоБанка.

Владимир Ефремов, адвокат, партнер Юридической компании TrendLaw.

Максим Кандыба, партнер PriceWaterhouseCoopers

и другие.

Регистрация: Екатерина Супрунович seb@interbankclub.com +79262963705 или

Вячеслав Васильевич Мочалов mochalovvv@rspp.ru +7(903)792 61 21

Все материалы раздела «Новости»


Учредители и партнеры

Навигация

Опрос
Откуда Вы узнали о мероприятии?

Архив голосований



© 2009—2019 Международный банковский клуб «Interbankclub.com».

Создание сайта — Элкос (www.elcos.ru)