Банки, клиенты, партнёры. Точки роста.

Тел.:
+7 9262963705 seb@interbankclub.com

26 июня 2019, среда Круглый стол "Соблюсти требования ПОД ФТ и не потерять добросовестных клиентов" Организаторы: Комиссия РСПП по банкам и банковской и деятельности и МБК “INTERBANKCLUB.com”

03.06.2019

Организаторы: Комиссия РСПП по банкам и банковской и деятельности и МБК “INTERBANKCLUB.com”

26 июня 2019, среда

Время проведения 10:00 – 14:00

Место проведения: конференц-зал РСПП, г. Москва,

Программа

Круглого стола

«Соблюсти нормы ПОД/ФТ и не потерять добросовестных клиентов»

26 июня 2019 года, РСПП

9.30 – 10.00 Регистрация участников

10.00 - 10.10 Открытие конференции

Александр Мурычев – исполнительный вице-президент РСПП

Екатерина Супрунович – руководитель МБК «INTERBANKCLUB.com»

10.10 – 12.00 Первая сессия

Тема: Перспективы развития «антиотмывочного» законодательства с точки зрения поддержки добросовестных клиентов. Совершенствование механизма работы Межведомственной комиссии, созданной, для апелляции предпринимателей об отказах в совершении операции/заключения банковского счета».

Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России

Игорь Дворянчиков, и.о. директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (уточняется)

Юлия Алферова, директор Центра компетенций «Цифровая трансформация бизнеса»

Банковские кейсы работы с добросовестными клиентами:

Тема: «Сервис «Белый бизнес» Модульбанка, как это работает? Как сделать процедуры ПОД ФТ максимально безболезненными для добросовестных клиентов.»

Сергей Илькевич, директор по развитию Модуль-банка, руководитель компании AML Technology

Анастасия Амелькина, управляющий директор Модуль-банка

Тема: «Как соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов»

Роман Гаврилов, вице-президент Промсвязьбанка

Тема: «Как сохранить лицензию, клиентов и при этом заработать»

Алена Онкаева, RockitMen

12.00 - 12.30 Кофе-пауза.

12.30 – 14.00 Вторая сессия

Тема: «Работа Middle комплаенс на примере обработки обращений клиентов по 115-ФЗ"»

Наталия Петропавловская, руководитель по управлению комплаенс рисками в блоке МСКБ, Альфа банка

Тема: «Обзор судебной практики по спорам о необоснованном применении мер по 115-ФЗ в формате «клиент-банк»

Владимир Ефремов, адвокат, партнер Юридической компании TrendLaw

Тема: «Как рекомендации FATF повлияют на развитие комплаенс в России»

Ксения Грицепанова, PriceWaterhouseCoopers

Тема: «Оптимизация системы противодействия ОД/ФТ»

Роман Прохоров, руководитель Подкомиссии по финансовым инновациям, Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, председатель Правления Ассоциации "Финансовые инновации"

Вопросы и ответы

14.00 – 14.10 Закрытие заседания

Все материалы раздела «Новости»


Учредители и партнеры

Навигация

Опрос
Откуда Вы узнали о мероприятии?

Архив голосований



© 2009—2019 Международный банковский клуб «Interbankclub.com».

Создание сайта — Элкос (www.elcos.ru)