Банки, клиенты, партнёры. Точки роста.

Тел.:
+7 9262963705 seb@interbankclub.com

Подборка статей на тему FATCA от ИД "Регламент"

15.05.2014

Уважаемые коллеги, поскольку тема участия российских банков в FATCA становится крайне актуальной, а неучастие в FATCA грозит, как минимум, дополнительными репутационными рисками, мы опубликовали для Вас подборку профессиональных статей на тему FATCA из изданий ИД Регламент.

Каковы перспективы внедрения положений FATCA в России и связанные с этим трудности?

Неучастие в FATCA российских финансовых организаций может создать для них дополнительные репутационные риски, связанные с возможными санкциями со стороны IRS и иностранных финансовых организаций. Что необходимо предпринять российским банкам, чтобы свести потери, сопряженные с выполнением FATCA, к минимуму?

Издание: Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке №6/2013

http://futurebanking.ru/fpage/reglamentbank/1336

Ответственность банков за налоговые и финансовые нарушения

Банк — кладезь ценной информации для налоговых органов. Но пока у российских налоговиков нет законного права пользоваться этими сведениями в неограниченном или близком к этому объеме и оперировать ими в суде. Их американские и европейские коллеги уже давно имеют такую возможность, а если проект США по контролю за своими налоговыми резидентами, совершающими операции в любом банке мира, — FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act, Закон о налогообложении иностранных счетов) — даст эффект, то и другие страны наверняка попытаются скопировать это начинание.

Издание: Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке №10/2013

http://futurebanking.ru/fpage/reglamentbank/1509

Банковская тайна: вчера, сегодня, завтра

В практике российских банков вопрос правомерности раскрытия запрашиваемой информации, составляющей банковскую тайну, сохраняет свою актуальность. Включение данного вопроса в перечень обязательно проверяемых направлений деятельности банка поможет сократить репутационные риски. В статье рассмотрены эволюция института банковской тайны, причины и правовые последствия ослабления механизма банковской тайны в США, Германии, Швейцарии, а также дан анализ российского законодательства в части порядка предоставления таких сведений по запросам налоговых органов.

Издание: Юридическая работа в кредитной организации №2/2013

http://futurebanking.ru/fpage/reglamentbank/1306

6 июня Конференция ИД "Регламент" "FATCA и российские банки. Как снизить риски"

http://www.reglament.net/event/fatca/?r_source=email_digest

Все материалы раздела «Новости FATCA»


Учредители и партнеры

Навигация

Опрос
Откуда Вы узнали о мероприятии?

Архив голосований



© 2009—2020 Международный банковский клуб «Interbankclub.com».

Создание сайта — Элкос (www.elcos.ru)