Банки, клиенты, партнёры. Точки роста.

Тел.:
+7 9262963705 seb@interbankclub.com

Официальные тексты указаний Банка России в развитие 173-ФЗ

29.07.2014

Уважаемые коллеги,

Наконец-то есть официальные тексты указаний Банка России в развитие 173-ФЗ – прилагаю. Таким образом, можно просуммировать сегодняшний статус российского законодательства и регулирования в отношении FATCA:

1. Не регулируется штрафное удержание на территории России.

2. Отправка удержанных денежных средств в IRS не предусмотрена и не допустима.

3. Закон запрещает сбор и передачу информации об инвестиционных FI с долей собственности определенной Персоны США от 0% до 10%.

4. Уполномоченный орган РФ вправе запретить направление информации о клиенте в IRS.

5. Уполномоченный орган РФ вправе запретить расторжение договора, предусматривающего оказание финансовых услуг.

6. Закон запрещает сбор и передачу информации в отношении физических лиц, являющихся налоговыми резидентами США в соответствии с критериями долгосрочного пребывания на территории США.

7. Закон не допускает отказа в заключении договора, предусматривающего оказание финансовых услуг, на основании необходимости поддержания специальных статусов финансовых организаций в рамках FATCA.

С уважением,

Дмитрий

Чистов Дмитрий Вениаминович

Директор

Консультирование по управлению рисками

КПМГ

123317 Москва

Пресненская наб., 10

тел: +7 495 937 4477

прямой: +7 495 937 4428

мобильный: +7 919 766 0892

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 7 июля 2014 г. N 3311-У "О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА О ФАКТЕ РЕГИСТРАЦИИ В ИНОСТРАННОМ НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ".

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 7 июля 2014 г. N 3312-У "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ПО ВОПРОСАМ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ПО ВОПРОСАМ ЗАКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ПО ОСНОВАНИЯМ, ВЫТЕКАЮЩИМ ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СЧЕТОВ".

Все материалы раздела «Новости FATCA»


Учредители и партнеры
  • /LoadedImages/2018/11/14/Banner_na_saiyt.jpg

Навигация

Опрос
Откуда Вы узнали о мероприятии?

Архив голосований



© 2009—2018 Международный банковский клуб «Interbankclub.com».

Создание сайта — Элкос (www.elcos.ru)