Банки, клиенты, партнёры. Точки роста.

Тел.:
+7 9262963705 seb@interbankclub.com

17 марта 2015 года Третья Практическая конференция "FATCA - 2015: готовим отчетность. Организация процессов и оформление документации"

20.02.2015

Третья Практическая конференция "FATCA - 2015: готовим отчетность. Организация процессов и оформление документации"

17 марта 2015 года в г.Москве(БЦ "Японский дом")

Основные темы конференции:

1. Требования FATCA и российских законов: противоречия и «белые пятна»

2. Место FATCA в финансовой системе РФ – мнение уполномоченных органов

3. Как правильно составить отчет по FATCA? Каков порядок согласования нулевых отчетов?

4. Как правильно уведомить госорганы и ЦБ о клиентах банка, попадающих в отчет в рамках FATCA?

5. Как отчитываться перед IRS, чтобы минимизировать риски санкций со стороны российских регуляторов?

6. Как минимизировать риски удержания штрафного налога?

7. Как построить процесс идентификации клиента, чтобы выполнить требования FATCA и не нарушить требования нормативно-правовых актов РФ?

8. Как правильно построить процесс мониторинга изменения сведений о клиентах?

9. Каковы должны быть обязанности и ответственность Responsible Officer – ответственного сотрудника по FATCA?

10. Как проверить готовность компании к правильной работе в рамках FATCA?

Вы можете задать и свой вопрос – мы приложим все усилия для того, чтобы ответ на него прозвучал на конференции:

http://www.reglament.net/event/fatca/?r_source=itbc

Анонс

Программа

Программа мероприятия

Бонус! Все очные участники конференции бесплатно получат видеозапись и материалы первых

двух конференций по FATCA: «FATCA и российские банки. Как снизить риски» и «FATCA – практика

и доработка стратегии внедрения в российских банках

Все материалы раздела «Новости FATCA»


Учредители и партнеры


© 2009—2018 Международный банковский клуб «Interbankclub.com».

Создание сайта — Элкос (www.elcos.ru)