Банки, клиенты, партнёры. Точки роста.

Тел.:
+7 9262963705 seb@interbankclub.com

28 октября 2021, четверг Онлайн-круглый стол «Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов – 3»

13.09.2021

28 октября 2021, четверг

ZOOM, 11-00 – 15-00 по московскому времени.

Онлайн-круглый стол «Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов - 3».

Ежегодное мероприятие на стыке клиентского бизнеса и ПОД ФТ. За последний год в этой сфере актуальны вопросы дальнейшей цифровизация процессов, онлайн-идентификации клиентов, расширения контрольных функций, возложенных Банком России на коммерческие банки. Конкуренция за клиентов усиливается и требует экологичных и экономичных решений.

Партнеры конференции:

Модераторы: Максим Белоконь, Founder Compliance BP, ex-head AML/CFT of Qiwi Group

Екатерина Супрунович, руководитель МБК «INTERBANKCLUB.com»

Предварительная программа:

1. Панельная дискуссия

Недавние изменения в закон 115-ФЗ, № 355 - ФЗ от 02.07.2021 (о дополнительных параметрах по идентификации юридических лиц) и № 536-ФЗ от 30.12. 2020(обязанности по отказу обслуживания без проведения идентификации) и «Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов-физических лиц № 16 – МР от 06.09.21.» Какие задачи добавляют службам ПОД ФТ и комплайнс и как их решать.

Вопросы к обсуждению:

• Эффективность МР. Удастся ли победить источник проблемы - казино и криптообмен?

• Проблемы исполнения МР, с которыми столкнулись участники рынка: ресурсы, ПО, эффективность фингерпринтов, изменение протоколов ради МР, удар по UX и Open API, первый вариант Adverse Media для банков.

• Количество сообщений в УО = количество транзакций? Опыт пакетного представления информации

• Фокус на казино и криптообменниках или забираем на себя функции налоговой и контролируем незаконную предпринимательскую деятельность (блогеры, курсы и прочее)?

• Онлайн или офлайн контроль для 16-МР?

• Справятся ли текущие АМЛ системы? Существующие решения для многокомпонентного анализа транзакций ФЛ.

Приглашены к дискуссии: Галина Кузнецова, Директор Комплайнс, Тинькофф; Наталия Захарова, руководитель Службы финансового мониторинга Транскапиталбанка; Инна Родригес-Вальина, зам. Начальника Управления финансового мониторинга КБ «Ренессанс Кредит»; Елена Иванова, главный специалист Службы ПОД ФТ Энерготрансбанка; Ксения Федорова, руководитель проектa OZON Банка; Костылева Наталия, руководитель направления экспертизы ПОД/ФТ.

2. Технологии онлайн выявления подозрительных операций/

Докладчик: Сергей Чумаков, коммерческий директор продуктовой дирекции AML, ГК ЦФТ

Содокладчик: Митянин Артём, старший бизнес-аналитик продуктовой дирекции AML, ГК ЦФТ

3. Основные тренды: борьба с нелегальным игорным бизнесом и скоринговые карты

Эльвира Мухамедьянова, ведущий аналитик, компания Фродекс

4. «Особенности проверок по ПОД/ФТ в рамках выполнения требований 355-ФЗ и 230-ФЗ»

Александра Розина руководитель направления проекта X-Compliance, группа Интерфакс.

5. Идентификация клиентов онлайн, что нового?

Наталия Петропавловская, руководитель по управлению комплайнс-рисками в блоке МСБ Альфа-Банка.

6. Родион Левин, Управляющий директор, Сбер. (ожидается подтверждение)

7. «Цифровая трансформация 115-ФЗ. Как современные инновации можно использовать в ПОД ФТ»

Елена Иванова, подразделение ПОД ФТ Энерготрансбанка.

8. Цифровой профиль клиента. Расширение перечня данных из государственных источников для упрощения процедур идентификации клиентов в НБКИ.

Владимир Шикин, зам. Директора по маркетингу в НБКИ

Для банков участие бесплатное.

Регистрация с корпоративного адреса обязательна.

В последней графе необходимо написать "согласен на обработку данных"

Согласие на обработку персональных данных

Все материалы раздела «Финансовые институты и МСБ. Кейсы и тренды»


Учредители и партнеры

Навигация

Опрос
Откуда Вы узнали о мероприятии?

Архив голосований



© 2009—2021 Международный банковский клуб «Interbankclub.com».

Создание сайта — Элкос (www.elcos.ru)