22 октября Круглый стол «Новое в законодательстве о противодействии незаконным финансовым операциям. Как реализовать на практике?»

Дорогие коллеги!

Приглашаем вас поучаствовать в работе Круглого стола «Новое в законодательстве о противодействии незаконным финансовым операциям». Как реализовать на практике?» Он состоится 22 октября с 15-00 до 18-00 в конференц-зал ТПП РФ на ул. Ильинка, д.6. Начало регистрации - 14-30.

Список участников

Схема проезда

Федеральный закон N 134 - ФЗ от 28 июня 2013 г. "О внесении изменений в законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям" существенно изменил деятельность банков по финансовому мониторингу. И, несмотря на то, что большинство положений закона уже вступило в силу, остается очень много вопросов , как правильно и оптимально проводить те или иные процедуры.

Мы предлагаем коллективно обсудить животрепещущие вопросы.

Работа Круглого стола будет осуществляться так:

Вопросы к обсуждению можно посмотреть ЗДЕСЬ

Свои ответы на вопросы сначала дают приглашенные эксперты, а затем все участники мероприятия.

Надеюсь, что таким способом мы сможем найти оптимальные пути решения и обменяться опытом.

В качестве экспертов выступят Дмитрий Чистов, Директор Отдела по управлению рисками, КПМГ в России и СНГ; Елизавета Оралова, старший консультант по AML & Compliance, КПМГ; Игорь Венгеров - вице-президент ВТБ-24, Наталия Захарова - руководитель СВК АКБ "Транскапиталбанк", Виталий Касич – Внешэкономбанк, Алексей Тимошкин - Начальник Управления методологии комплаенс ОАО «УРАЛСИБ».