26 июня 2019 Круглый стол «Соблюсти нормы ПОД ФТ и не потерять добросовестных клиентов»

Время проведения: 10:00 – 14:00, регистрации 9:30

Место проведения: Конференц-зал РСПП , г. Москва

Организаторы: комиссия по банкам и банковской деятельности РСПП и Международный банковский клуб “INTERBANKCLUB.com”

Программа

Круглого стола

«Соблюсти нормы ПОД/ФТ и не потерять добросовестных клиентов»

26 июня 2019 года.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

9.30 – 10.00 Регистрация участников

10.00 - 10.10 Открытие конференции

Александр Мурычев – исполнительный вице-президент РСПП

Екатерина Супрунович – руководитель МБК «INTERBANKCLUB.com»

10.10 – 12.00 Первая сессия

Тема: Перспективы развития «антиотмывочного» законодательства с точки зрения поддержки добросовестных клиентов. Совершенствование механизма работы Межведомственной комиссии, созданной, для апелляции предпринимателей об отказах в совершении операции/заключения банковского счета».

Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России

Игорь Дворянчиков, и.о. директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Дмитрий Виташов, начальник управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга

Юлия Алферова, директор Центра компетенций «Цифровая трансформация бизнеса»

Банковские кейсы работы с добросовестными клиентами:

Тема: «Сервис «Белый бизнес» Модульбанка, как это работает? Как сделать процедуры ПОД ФТ максимально безболезненными для добросовестных клиентов.»

Сергей Илькевич, директор по развитию Модуль-банка, руководитель компании AML Technology

Анастасия Амелькина, управляющий директор Модуль-банка

Тема: «Как соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов»

Роман Гаврилов, вице-президент Промсвязьбанка

Тема: «Как сохранить лицензию, клиентов и при этом заработать»

Алена Онкаева, RockitMen

12.00 - 12.30 Кофе-пауза.

12.30 – 14.00 Вторая сессия

Тема: «Работа Middle комплаенс на примере обработки обращений клиентов по 115-ФЗ"»

Наталия Петропавловская, руководитель по управлению комплаенс рисками в блоке МСКБ, Альфа банка

Роман Прохоров, руководитель Подкомиссии по финансовым инновациям, Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, председатель Правления Ассоциации "Финансовые инновации"

Тема: «Оптимизация системы противодействия ОД/ФТ»

Ксения Грицепанова, PWC

Тема: Международные стандарты прозрачности и их влияние на российское законодательство

Вопросы и ответы

14.00 – 14.10 Закрытие заседания

Фотогалерея

справки:

Екатерина Супрунович, seb@interbankclub.com +7 926296 37 05

Все материалы раздела «Подробные отчеты»