22 ноября 2023 пятая ежегодная конференция "Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов"
Время проведения 14-00 - 18-00
Пресс-центр Группы Интерфакс, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д 2. М. Маяковская
В партнерстве с проектом X - Compliance Группы Интерфакс
ПРОГРАММА
Модератор - Максим Белоконь – основатель консалтингового агентства Compliance BP, экс-руководитель AML/CFT Группы QIWI. Планируется рассмотреть следующие вопросы:
1. Цифровизация процедур комплаенс и ПОД ФТ, опыт банков:
Ирина Дынникова, старший бизнес-лидер управления комплаенс-риском банка Открытие «Лимиты на операции как инструмент 115-ФЗ»
Наталия Петропавловская- руководитель дирекции сопровождения клиентов по комплаенс рискам Альфа-банка «Использование моделей прогнозирования комплаенс-риска в клиентском опыте»
Татьяна Минеева, Зам. руководителя СФМиВК, тема уточняется
2. ЗСК: опыт и перспективы
Елена Барыбина, Валентин Неустроев, Банк Точка «Опыт внедрения и использования платформы ЗСК»
3. Клиенты против банков: судебная и досудебная практика по 115-ФЗ. Реабилитация клиентов:
Сергей Юдаков, эксперт по закону 115-ФЗ, автор самого крупного телеграмм-канала, посвященного закону 115-ФЗ
Юлия Белякова, партнер, адвокат в КА «НМБ «НМБ и партнеры»
4. Работа с рисками отмывания доходов в цифровых каналах
Представитель НСПК (уточняется). «Комплаенс и ПОД ФТ в СБП, в платежах по QR, в виртуальных активах, с использованием соцсетей».
Максим Белоконь – основатель консалтингового агентства Compliance BP, экс-руководитель AML/CFT Группы QIWI Работа банков с криптовалютным сектором. Зарубежный опыт.
5. Работа с санкционными рисками:
Александра Розина, руководитель аналитического направления, Группа Интерфакс «Выявление санкционных рисков при осуществлении поставки товаров»
Ксения Сидорина, ведущий эксперт по санкционному скринингу и ПОД ФТ
«Адаптивный подход к санкционному комплаенсу в изменяющихся условиях на базе платформы Multiverse
ООО «Фродекс» тема уточняется.
Телеграмм-канал конференции "Соблюсти ПОД ФТ, сохранить клиентов" https://t.me/PODFT
Банки участвуют бесплатно
Участие небанковских организаций - 5000 руб.
Регистрация:
В последней графе, пожалуйста, скопируйте текст:согласен на обработку данных, в соответствие с политикой, опубликованной по ссылке https://www.interbankclub.com/main.mhtml?Part=45
Все материалы раздела «Ближайшие мероприятия»
