Хозобщества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности страны, и подконтрольные им общества вправе размещать денежные средства только в определенных банках.

28.08.2015

Указание Банка России от 15.07.2015 N 3732-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 04.12.2014 N 443-П "О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем"

Документ вступает в силу 25.08.2015

Хозобщества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности страны, и подконтрольные им общества вправе размещать денежные средства только в определенных банках. Кредитные и некредитные финансовые организации обязаны уведомлять Росфинмониторинг не только об открытии счетов и аккредитивов таким компаниям, но также об их закрытии и изменении реквизитов. Также в Службу сообщают о заключении, расторжении договоров банковского счета, вклада (депозита) и внесении в них изменений, приобретении и отчуждении ценных бумаг.

Установлен порядок формирования и направлений таких сообщений.

Кроме того, в связи с введением института уполномоченных банков в сфере гособоронзаказа прописан порядок уведомления такими банками Росфинмониторинга об открытии, закрытии, изменении реквизитов отдельных счетов для расчетов по гособоронзаказу.

Все материалы раздела «Новости»