12 декабря 2017 «Игра на вылет по 115-ФЗ» Бесплатный круглый стол для организаций субъектов 115-ФЗ.
21.11.2017
МБК "INTERBANKCLUB.com" выступает информационным спонсором бесплатного круглого стола для организаций субъектов 115-ФЗ
На кону твой бизнес, и в любой момент времени банк может сказать ему СТОП.
Правила «Игры без правил» в 2017: Что дальше.
Организатор: Школа финансового мониторинга и контроля.
Дата 12 декабря 2017 года
очно с онлайн трансляцией для региональных участников
17.30 – 19.00 (время московское)
Основные вопросы круглого стола:
Истории блокировок
Почему банки стали разбрасываться клиентами
Кратко о ФЗ-115, Положение 375-П, Рекомендации 18-МР
Невезучий пункт 13 или черная метка от ЦБ
Правила «Игры без правил» в 2017
Что делать, если уже случилось
Истории о тех, кто победил банк в судe
Этапы взаимодействия с банком и проблемы, возникающие в организации:
Открытие счета и обслуживание в кредитной организации
Идентификация клиента
Раскрытие информации о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях
Заполнение Анкеты в банке.
Часть Анкеты, которая заполняется Банком, сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование степени (уровня) риска клиента в соответствии с Положением Банка России N 375-П.
Обслуживание в Банке.
Операции клиентов, подпадающие под обязательный контроль.
Сомнительные операции (признаки, указывающие на необычный характер).
Полномочия Банка в отношении клиента.
Меры (рекомендации) для возможности строить бизнес в рамках исполнения Закона 115-ФЗ.
Спикеры
Руководители служб внутреннего контроля кредитных организаций, эксперты-практики.
Условия участия
Стоимость: БЕСПЛАТНО – 1 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ
Место проведения: Место проведения:
119019, Москва, Калашный пер. 3, Центральный Дом Журналиста.
Регистрация:
Все материалы раздела «Новости»
