26 июня 2019, среда Круглый стол "Соблюсти требования ПОД ФТ и не потерять добросовестных клиентов" Организаторы: Комиссия РСПП по банкам и банковской и деятельности и МБК “INTERBANKCLUB.com”
03.06.2019
Организаторы: Комиссия РСПП по банкам и банковской и деятельности и МБК “INTERBANKCLUB.com”
26 июня 2019, среда
Время проведения 10:00 – 14:00
Место проведения: конференц-зал РСПП, г. Москва,
Программа
Круглого стола
«Соблюсти нормы ПОД/ФТ и не потерять добросовестных клиентов»
26 июня 2019 года, РСПП
9.30 – 10.00 Регистрация участников
10.00 - 10.10 Открытие конференции
Александр Мурычев – исполнительный вице-президент РСПП
Екатерина Супрунович – руководитель МБК «INTERBANKCLUB.com»
10.10 – 12.00 Первая сессия
Тема: Перспективы развития «антиотмывочного» законодательства с точки зрения поддержки добросовестных клиентов. Совершенствование механизма работы Межведомственной комиссии, созданной, для апелляции предпринимателей об отказах в совершении операции/заключения банковского счета».
Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России
Игорь Дворянчиков, и.о. директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (уточняется)
Юлия Алферова, директор Центра компетенций «Цифровая трансформация бизнеса»
Банковские кейсы работы с добросовестными клиентами:
Тема: «Сервис «Белый бизнес» Модульбанка, как это работает? Как сделать процедуры ПОД ФТ максимально безболезненными для добросовестных клиентов.»
Сергей Илькевич, директор по развитию Модуль-банка, руководитель компании AML Technology
Анастасия Амелькина, управляющий директор Модуль-банка
Тема: «Как соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов»
Роман Гаврилов, вице-президент Промсвязьбанка
Тема: «Как сохранить лицензию, клиентов и при этом заработать»
Алена Онкаева, RockitMen
12.00 - 12.30 Кофе-пауза.
12.30 – 14.00 Вторая сессия
Тема: «Работа Middle комплаенс на примере обработки обращений клиентов по 115-ФЗ"»
Наталия Петропавловская, руководитель по управлению комплаенс рисками в блоке МСКБ, Альфа банка
Тема: «Обзор судебной практики по спорам о необоснованном применении мер по 115-ФЗ в формате «клиент-банк»
Владимир Ефремов, адвокат, партнер Юридической компании TrendLaw
Тема: «Как рекомендации FATF повлияют на развитие комплаенс в России»
Ксения Грицепанова, PriceWaterhouseCoopers
Тема: «Оптимизация системы противодействия ОД/ФТ»
Роман Прохоров, руководитель Подкомиссии по финансовым инновациям, Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, председатель Правления Ассоциации "Финансовые инновации"
Вопросы и ответы
14.00 – 14.10 Закрытие заседания
Все материалы раздела «Новости»
