31 марта 2020 Круглый стол «Соблюсти нормы ПОД ФТ и не потерять добросовестных клиентов. Актуальные тренды»

11.03.2020

Время проведения: 10:00 – 14:00, регистрация 9:30

Место проведения: Конференц-зал РСПП, г. Москва,

Организаторы: комиссия по банкам и банковской деятельности РСПП и Международный банковский клуб “INTERBANKCLUB.com”

Мероприятие бесплатное. О своем желании посетить сообщайте Екатерине Супрунович seb@interbankclub.com +79262963705 или Вячеславу Мочалову mochalovvv@rspp.ru

Предварительная программа

9.30 – 10.00 Регистрация участников

10-00 -14-00 Заседание с перерывом на кофе-брейк

Александр Мурычев – исполнительный вице-президент РСПП

Екатерина Супрунович – руководитель МБК «INTERBANKCLUB.com»

Со времени прошлогоднего мероприятия на эту тему произошло много серьезных изменений, инициированных всеми сторонами процесса.

Банки:

Все активнее защищают своих клиентов:

Устанавливают системы мониторинга операций – для онлайн реагирования на соблюдение правил, т.н. «белого бизнеса», введение комплаенс-консультантов, повышение финансовой грамотности клиентов.

Банк России : Работа над перечнем условии блокировки по 115-ФЗ работа; над общей программой KYC, по типу Светофора.

Активное внедрение Методички «ПОД/ФТ и реабилитация клиентов: инструкции и практические советы для предпринимателей».

На мероприятии предлагается рассмотреть новации от Банка России, Финмониторинга. Инициативы Госдумы РФ, направленные на реабилитацию добросовестных клиентов и против заградительных тарифов, взимаемых банками. Предложения банков и бизнеса по изменению законодательной базы ПОД ФТ, с тем чтобы оградить от блокировок добросовестных клиентов.

Бизнес (через сообщества предпринимателей и общественные организации): работает над созданием института реабилитации компаний, правомерно получивших отказ в совершении операций; против запрета на ограничение ДБО и прием платежей на бумажных носителях, относящихся к обычной хозяйственной деятельности бизнеса (сейчас только зарплата и налоги при введении ограничений по ПОД ФТ), сократить срок ответа банков на заявление клиента для пересмотра оснований для отказа до 5 рабочих дней (сейчас 10)

Консультанты: Программы для соблюдения требований 115-ФЗ, становятся более клиентоориентированными, с тем, чтобы оградить добросовестных клиентов от блокировок.

Возникает много вопросов для обсуждения:

заградительные тарифы - зло или неизбежность
как развивать аппеляционные органы, доступные малому и микробизнесу
как идентифицировать клиентов, операции с которыми совершаются вне банка
плюсы и минусы для коммерческих банков единой система KYC, над которой работает Банк России и другие вопросы.

Приглашены:

Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России

Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Представитель Росфинмониторинга

Александр Любосердов, общественный омбудсмен, руководитель рабочей группы по финансам при Уполномоченном по защите прав потребителей г. Москвы.

Андрей Лисицын, директор Центра по финансовой политике и финансовым рынкам РСПП.

Антон Семенников, ко-фаундер группы компаний «Рокитмен»

Николай Петелин, руководитель направления МСБ Восточный Банк

Светлана Годлина, управляющий директор Модульбанка

Наиля Мухаметянова, руководитель системы комплаенс Банка Точка

Роман Гаврилов, Вице-президент ПАО "Промсвязьбанк"

Сергей Мешалкин, руководитель Службы внутреннего контроля Банка АкБарс

Мария Залесская, руководитель по управлению комплаенс рисками в блоке МСБ, Банка Зенит

14.00 – 14.10 Закрытие заседания

Как это было в прошлом году можно посмотреть по ссылке

В прошлом году на мероприятии было 104 участника из 35 банков и 5 НФО : Банка Сфера, Модульбанка, Банка Соеоловский, Банка АкБарс, РФИ,Интеза, Восточный банк, Промсвязьбанк, Юникредитбанк, Райффайзенбанк, Оргбанк, Локо-банк, Сбербанк, ИБ "Веста", КБ "Геобанк", Транкапиталбанк, Алеф-банк, Банк Открытие, Роскосмосбанк, Банк ВТБ, Тинькофф-банк, Юнистрим, Азиатско-Тихоокеанский банк, Руна-банк, Экспобанк, ОТП-банк, Примсоцбанк,Банк Зенит, Новикомбанк, Кошелев-банк, Ренессанс-кредит, Ланта-банк, Тойота-банк, Газпромбанк, Банк России.

Как это было в прошлом году можно посмотреть по ссылке 43&PubID=733

Все материалы раздела «Новости»