27 апреля 2020, понедельник . Материалы онлайн-конференции "Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов. Актуальные тренды"

17.04.2020

Совместное мероприятие МБК INTERBANKCLUB.com и "ФКД Консалт "(www.fkdconsult.ru)

Партнеры конференции: компании FINCHECK-Online комплаенс сервис и AML TECHNOLOGY-FBR Система управления комплаенс рисками, https://www.rdtex.ru/solutions/finansovye-organizatsii/sistema-borba-fin-moshenichestvo/

27 апреля 2020 г., в понедельник, с 12-00 до 15-30.

Для профессионалов из подразделений, работающих с МСБ, комплаенс, Службы финансового мониторинга.

Проблема соблюдения ПОД ФТ и сохранения добросовестных клиентов обостряется в нынешний кризис. Никаких послаблений по теме ПОД ФТ пока не видим, более того предполагаем, что контроль за обналом возрастет. И наша задача максимально оградить добросовестных клиентов. Мы собрали лидеров рынка,создающих тренд в этом направлении: банки, юристов, компании, создающие новые сервисы, позволяющие нам более четко, дешево и экологично для клиента соблюсти правила Банка России и Росфинмониторинга (именно создатели этих сервисов: AML Technology и Fincheck - партнеры нашего мероприятия).

Здорово, что, несмотря на карантин, конференция собрала более 100 участников из 30 банков Москвы, Санкт Петербурга, Казани, Ставрбанкополя, Екатеринбурга, Новосибирска, это банки Агророс, АкБарс, АТБ, Банк Казани, БКС-банк, Восточный, ВУЗ-банк,Газпромбанк, Зенит,Ланта-банк,МинБ, Модульбанк,Москомбанк,Нейва,Нордеа-банк,Открытие,ПАО УБРИР,Профессионал-банк,Райффайзенбанк,РГС-банк,Ренессанс-Кредит,Санкт - Петербург, Сбербанк,СМП-банк, Ставропольстройбанк,Тинькофф,Точка АО, Уралсиб, Экспобанк, Энерготрансбанк.

Аудиозапись мероприятия

Наиля Мухаметянова, руководитель системы комплаенс АО Точка, Григорий Мальцев, руководитель проекта, «Инструменты и гибкие подходы в части соблюдения ПОД ФТ при работе с клиентами».

Антон Семенников, co-founder Сервиса превентивной оценки операций по 115 ФЗ Fincheсk “360 градусов оценки клиента»

Светлана Годлина, управляющий директор Модульбанка/ Сергей Илькевич, зам. Генерального директора АМL Technology «Комплаенс и клиенты. Лайфхаки: соблюсти ПОД ФТ и не потерять клиентов»

Юлия Алферова, директор в Центре компетенций «Цифровая трансформация бизнеса»,

«Роль цифровых и информационных инструментов банков в части профилактики нарушений 115-ФЗ. Взгляд бизнеса».

Александр Любосердов, советник генерального директора Агентства стратегических инициатив , Руководитель Комиссии по вопросам финансирования МСП в ТПП РФ, Управляющий партнер в Профессиональном юридическом центре.

Лейла Саминадзе, начальник отдела ПОД ФТ и комплаенс Банка ВТБ Азербайджан, Даниил Соловьев, менеджер по работе с ключевыми клиентами РДТЕХ "Автоматизация процедур compliance"

Николай Петелин, глава направления МСБ Восточного банка. Новая роль банка в комплаенсе.

Сергей Мешалкин, руководитель Службы внутреннего контроля Банка АкБарс

Ирина Дынникова, Руководитель Группы мониторинга и оперативного контроля, Департамент продаж массового бизнеса ПАО "Промсвязьбанк"ПАО "Промсвязьбанк"

«Заградительные тарифы: применение, плюсы использования, последствия отмены».