28 октября 2021, четверг Онлайн-круглый стол «Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов – 3»
21.09.2021
28 октября 2021, четверг
ZOOM, 11-00 – 15-00 по московскому времени.
Онлайн-круглый стол «Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов - 3».
Ежегодное мероприятие на стыке клиентского бизнеса и ПОД ФТ. За последний год в этой сфере актуальны вопросы дальнейшей цифровизация процессов, онлайн-идентификации клиентов, расширения контрольных функций, возложенных Банком России на коммерческие банки. Конкуренция за клиентов усиливается и требует экологичных и экономичных решений.
Партнеры конференции:
Модераторы: Максим Белоконь, Founder Compliance BP, ex-head AML/CFT of Qiwi Group
Екатерина Супрунович, руководитель МБК «INTERBANKCLUB.com»
Программа:
11-00 -11-05 Открытие мероприятия
11-05 – 11-25 Цифровой профиль клиента. Расширение перечня данных из для упрощения процедур верификации клиентов в НБКИ.
Владимир Шикин, зам. Директора по маркетингу в НБКИ
11-25 – 11-45 Технологии онлайн выявления подозрительных операций
Докладчик: Сергей Чумаков, коммерческий директор продуктовой дирекции AML, ГК ЦФТ
Содокладчик: Митянин Артём, старший бизнес-аналитик продуктовой дирекции AML, ГК ЦФТ
11-45 – 12-05 Идентификация клиентов онлайн, что нового? Наталия Петропавловская, руководитель по управлению комплайнс-рисками в блоке МСБ Альфа-Банка.
12 -05 – 12-25 Комплаенс-поддержка, как инструмент сохранения клиентов.
Родион Левин, Управляющий директор, Сбербанк.
12 – 25 – 12 -45 Цифровизация. Вызовы и возможности в реализации 115-ФЗ
Елена Иванова, подразделение ПОД ФТ Энерготрансбанка.
12 - 45 – 13 - 05 Основные тренды: борьба с нелегальным игорным бизнесом и скоринговые карты
Эльвира Мухамедьянова, ведущий аналитик, компания Фродекс
13-05 - 14-20 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Недавние изменения в закон 115-ФЗ, № 355 - ФЗ от 02.07.2021 (о дополнительных параметрах по идентификации юридических лиц) и № 536-ФЗ от 30.12. 2020(обязанности по отказу обслуживания без проведения идентификации) и «Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов-физических лиц № 16 – МР от 06.09.21.» Какие задачи добавляют службам ПОД ФТ и комплайнс и как их решать.
Вопросы к обсуждению:
• Эффективность МР. Удастся ли победить источник проблемы - казино и криптообмен?
• Проблемы исполнения МР, с которыми столкнулись участники рынка: ресурсы, ПО, эффективность фингерпринтов, изменение протоколов ради МР, удар по UX и Open API, первый вариант Adverse Media для банков.
• Количество сообщений в УО = количество транзакций? Опыт пакетного представления информации
• Фокус на казино и криптообменниках или забираем на себя функции налоговой и контролируем незаконную предпринимательскую деятельность (блогеры, курсы и прочее)?
• Онлайн или офлайн контроль для 16-МР?
• Справятся ли текущие АМЛ системы? Существующие решения для многокомпонентного анализа транзакций ФЛ.
Приглашены к дискуссии: Галина Кузнецова, Директор Комплайнс, Тинькофф; Инна Родригес-Вальина,руководитель комитета АРБ по ПОД/ФТ и комплаенс; Елена Иванова, главный специалист Службы ПОД ФТ Энерготрансбанка; Ксения Федорова, руководитель проектa OZON Банка; Костылева Наталия, руководитель направления экспертизы ПОД/ФT; Ксения Мартынович, руководитель направления методологии и обучения управления комплаенс-контроля Райффайзенбанка, Эльвира Мухамедьянова, ведущий аналитик, компания Фродекс
14 – 20 – 14 -40 Особенности проверок по ПОД/ФТ в рамках выполнения требований 355-ФЗ и 230-ФЗ
Александра Розина руководитель направления проекта X-Compliance, группа Интерфакс.
14-40 – 15-00 Банки&клиенты. ПОД ФТ и комплаенс глазами бизнеса.
Владимир Ефремов, адвокат, Партнер в Арбитраж.ру
Все материалы раздела «Новости»
