4 декабря, среда Шестая конференция "Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов"

08.11.2024

Время проведения 10-00 -14-00 мск

Место проведения: Конференц-зал Т-банка, м. Белорусская с интернет-трансляцией.

Модератор - Максим Белоконь, Основатель агентства комплаенс консалтинга Compliance BP, эксперт Управления ООН по наркотикам и преступности.

Модератор – Максим Белоконь, основатель агентства комплаенс консалтинга Compliance BP, эксперт Управления ООН по наркотикам и преступности

Предварительная программа:

1. Новации от Банка России и Росфинманиторинга в области ПОД ФТ и комплаенса (отправлен запрос на специалиста Службы финансового мониторинга и внутреннего контроля)

2. Панельная дискуссия «ИИ и МО в помощь комплаенсу»

Предлагается порассуждать и поделиться опытом применения современных AI механизмов в работе подразделений по ПОД ФТ и комплаенсу, сфокусировавшись на применении AI в следующих направлениях:

- при онбординге клиентов, идентификации, скоринге;

- в механизмах выявления сомнительных операций;

- при выявлении аномалий в поведении клиентов;

- онбординге сотрудников и внутренних процессах;

- иные направления и кейсы.

Участники: Михаил Пронин, Вице-президент-директор департамента финансового мониторинга ПСБ, Марина Бурдонова, руководитель департамента комплаенса Совкомбанка , Галина Кузнецова, Комплаенс- директор Т-банка.

Модератор - Максим Белоконь, Основатель агентства комплаенс консалтинга Compliance BP

3.Марина Бурдонова, Руководитель департамента комплаенса Совкомбанка "Автоматизация и цифровизация процедур ПОД ФТ и комплаенса"

4.Руслан Фахретдинов, Руководитель Департамента развития продуктов Antifraud & AML компании Фродекс "Анализ операций и деятельности клиентов в онлайн в текущих реалиях"

5. Комплаенс при работе с криптовалютами:

5.1 Станислав Акулинкин, вице-президент РАКИБ

«Что нужно знать банковскому комплаенсу о криптовалютах»

5.2 Фёдор Иванов, Директор по аналитике компании "ШАРД"

«Решения для банковского комплаенса по мониторингу криптовалютных транзакций: почему это важно и как это делать»

6. Сергей Юдаков, эксперт по закону 115-ФЗ, автор самого крупного телеграмм-канала, посвященного закону 115-ФЗ

«Клиенты против банков: судебная и досудебная практика по 115 ФЗ»

7. Наталия Петропавловская, руководитель дирекции сопровождения клиентов по комплаенс рискам Альфа-банка

«Повышение финансовой грамотности клиентов по вопросам ПОД/ФТ. Практика внедрения, сложности, эффекты для банка»

8. Алена Харитонова, Начальник управления комплаенс-контроля, РНКБ

"Вовлечение молодежи в сомнительные схемы. Выявление и профилактика"

Ожидается более 150 участников из 50 российских банков. Все материалы публикуются в Телеграм-канале «Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов» https://t.me/PODFT, где сейчас около 300 участников из целевой банковской аудитории.

Представители банков участвуют бесплатно. Для небанков цена 10000 руб.Телеграмм-канал конференции "Соблюсти ПОД ФТ, сохранить клиентов" https://t.me/PODFT

Регистрация:

Пояснения к заполнению регистрационной анкеты:

1. В свободном поле указать "даю согласие на обработку персональных данных"

2. Также, в свободном поле указать, как вы планируете принять участие Очно или онлайн

3. Указываете корпоративный адрес