27 ноября 2025, четверг Седьмая конференция "Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов"

20.10.2025

27 ноября, четверг

Конференция «Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов- 7»

При поддержке Т-банка

Время проведения: 10-00 - 14-00

Место проведения: Учебный центр Т-банка м. Белорусская

Модератор: Максим Белоконь, комплаенс-директор, Яндекс Финтех

Планируется рассмотреть следующие вопросы:

Планируется рассмотреть следующие темы:

1. Ужесточение требований к идентификации клиентов (ЗСК), сбор дополнительных данных

2. Санкционный контроль

3. ПОД/ФТ и комплаенс проверки в операциях с Цифровым Рублем

4. Системы искусственного интеллекта и машинного обучения для выявления подозрительных операций и аномалий.

5. Повышение роли compliance-подразделений, как центра управления рисками, включая повышение квалификации и стандартизацию функций.

6. Интеграция комплаенс-процессов с IT-инфраструктурой банка для оперативного реагирования и минимизации человеческого фактора

7. Повышение скорости и качества обмена информацией между финорганизациями и контролирующими органами с помощью цифровых платформ

8. Обнаружение и предотвращение новых схем отмывания денег и финансирования терроризма

9. Стратегии соблюдения комплаенс: создание корпоративных программ, обучение сотрудников, автоматизация процессов

Навигация

Опрос

Архив голосований