27 апреля 2020, понедельник . Онлайн-конференция "Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов -2. Актуальные тренды"
12.09.2020
Совместное мероприятие МБК INTERBANKCLUB.com и "ФКД Консалт "(www.fkdconsult.ru)
Партнеры конференции:
27 апреля 2020 г., в понедельник, с 12-00 до 15-30.
Для профессионалов из подразделений, работающих с МСБ, комплаенс, Службы финансового мониторинга.
Проблема соблюдения ПОД ФТ и сохранения добросовестных клиентов обостряется в нынешний кризис. Никаких послаблений по теме ПОД ФТ пока не видим, более того предполагаем, что контроль за обналом возрастет. И наша задача максимально оградить добросовестных клиентов. Мы собрали лидеров рынка,создающих тренд в этом направлении: банки, юристов, компании, создающие новые сервисы, позволяющие нам более четко, дешево и экологично для клиента соблюсти правила Банка России и Росфинмониторинга (именно создатели этих сервисов: AML Technology и Fincheck - партнеры нашего мероприятия).
Здорово, что, несмотря на карантин, конференция собрала более 100 участников из 30 банков Москвы, Санкт Петербурга, Казани, Ставрбанкополя, Екатеринбурга, Новосибирска, это банки Агророс, АкБарс, АТБ, Банк Казани, БКС-банк, Восточный, ВУЗ-банк,Газпромбанк, Зенит,Ланта-банк,МинБ, Модульбанк,Москомбанк,Нейва,Нордеа-банк,Открытие,ПАО УБРИР,Профессионал-банк,Райффайзенбанк,РГС-банк,Ренессанс-Кредит,Санкт - Петербург, Сбербанк,СМП-банк, Ставропольстройбанк,Тинькофф,Точка АО, Уралсиб, Экспобанк, Энерготрансбанк.
Юлия Алферова, директор в Центре компетенций «Цифровая трансформация бизнеса»,
«Роль цифровых и информационных инструментов банков в части профилактики нарушений 115-ФЗ. Взгляд бизнеса».
Николай Петелин, глава направления МСБ Восточного банка. Новая роль банка в комплаенсе.
Сергей Мешалкин, руководитель Службы внутреннего контроля Банка АкБарс
«Заградительные тарифы: применение, плюсы использования, последствия отмены».
Владимир Ефремов, адвокат, партнер в Арбитраж.ру «Заградительные тарифы в 2020 г.»
Как это было в прошлом году можно посмотреть по ссылке 43&PubID=733
Все материалы раздела «Финансовые институты и МСБ. Кейсы и тренды»