13 декабря 2022 Комплаенс-риски и ПОД ФТ сейчас

28.10.2022

13 декабря 2022, вторник, с 13-00 до 17-30

Четвертая ежегодная конференция «Комплаенс и ПОД ФТ сегодня»

По адресу: г. Москва, 1 Тверская-Ямская, д.2, стр 1

В партнерстве с Компанией Фродекс, проектом X - Compliance Группы Интерфакс

ВНИМАНИЕ ! Создан канал в Телеграмм " Соблюсти ПОД ФТ, сохранить клиентов". В него загружены презентации и видео выступлений с конференции. Канал будет насыщаться новостями и полезной информацией, присоединяйтесь!https://t.me/+W7I8Wnj8wMc2NDMy

ПРОГРАММА

Модератор - Максим Белоконь – основатель консалтингового агентства Compliance BP, экс-руководитель AML/CFT Группы QIWI

13-00 – 13-15 Регистрация и вступительное слово

Новая реальность и управление комплаенс-рисками

13-15 – 13-30 Грицепанова, Директор «Технологии доверия» "Российские контрсанкции.Как действовать банкам, обслуживающим операции клиентов?"

13-30 – 13-45 Станислав Акулинкин, Вице-президент РАКИБ "Что нужно знать банковскому комплаенсу о криптовалютах"

13-45 – 14-00 Сергей Гландин ЮК « Некторов, Савельев и Партнеры» "Банк и клиенты в эпоху санкций. Как банку не попасть под санкции, как помочь клиенту. Что ждать в будущем"

14-00 – 14-25 Руслан Фахретдинов, развитие продуктов направления Antifraud & AML/ведущий аналитик компании Фродекс; Эльвира Мухамедьянова, ведущий аналитик компании "Фродекс" "Задачи обработки "новых" списков, автоматизации контроля и применения мер в рамках "Знай Своего Клиента"

Видео выступления https://t.me/c/1676708137/29

14 – 25 – 14-45 Андрей Шипилов, генеральный директор ООО «Консалтика» "Автоматизация санкционного скоринга и задач по финансовому мониторингу»

14-45 – 15-00 Перерыв

ЗСК и повышение качества клиентской работы. Платформа "Знай своего клиента" Банка России. Первые итоги использования.

15-00- 15-15 Алевтина Папина, управляющий директор по рискам Модульбанка "Практика использования ЗСК"

15-15-15-30 Ирина Дынникова, лидер направления «Управление комплаенс-риском» банка «Открытие» "Платформа ЗСК: красная зона"

15-35 – 15-50 Айдар Багавиев, директор по комплаенсу службы внутреннего контроля Ак Барс Банка "Как платформа ЗСК повлияла на поведение недобросовестных участников рынка"

15-50 – 16-05 Елена Иванова, руководитель подразделения ПОД ФТ КБ «Энерготрансбанк» "Главные вехи и итоги ПОД ФТ в 2022 году"

16-05 - 16-20 Панельная дискуссия

16-20 -16-35 Наталья Петропавловская, Начальник управления комплаенс- рисками в Альфа-банке "Тренды в идентификации клиентов"

16-35 -16-50 Александра Розина, Руководитель направления отдела аналитики проекта X-Compliance Группы Интерфакс "Настройка модели для выявления и оценки комплаенс-рисков"

16-50 -17-05 Юлия Белякова, основатель АНО ИКАР, адвокат "Судебные прецеденты в рамках требований 115-фз"17-17-05- 17-30 Вопросы и ответы

по всем вопросам обращайтесь к Екатерине Супрунович по адресу seb@interbankclub.com

+79262963705

Все материалы раздела «Финансовые институты и МСБ. Кейсы и тренды»

---