4 декабря, среда Шестая конференция "Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов"
01.10.2024
4 декабря 2024, среда.
Шестая конференция "Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов"
Модератор – Максим Белоконь, основатель агентства комплаенс консалтинга Compliance BP, эксперт Управления ООН по наркотикам и преступности
Программа
Приветствие организаторов
10-00 – 11-10 Сессия «ИИ и МО в помощь комплаенсу»
10-00 – 10-30 Панельная дискуссия «ИИ и МО в помощь комплаенсу»
Модератор дискуссии Максим Белоконь
Предлагается порассуждать и поделиться опытом применения современных AI механизмов в работе подразделений по ПОД ФТ и комплаенсу, сфокусировавшись на применении AI в следующих направлениях:
- при онбординге клиентов, идентификации, скоринге;
- в механизмах выявления сомнительных операций;
- при выявлении аномалий в поведении клиентов;
- онбординге сотрудников и внутренних процессах;
- иные направления и кейсы.
Участники: Михаил Пронин, Вице-президент- директор департамента финансового мониторинга ПСБ, Галина Кузнецова, Комплаенс-директор Т-банка, Марина Бурдонова, Руководитель департамента комплаенса Совкомбанка , Екатерина Глухарева, сооснователь Банка Точка.
10-30 – 10-50 Марина Бурдонова, Руководитель департамента комплаенса Совкомбанка «ИИ и МО в помощь комплаенсу»
10-50 -11-10 Александр Лутов Банка Точка "ML-Техники углубленного анализа клиентских связей для оценки комплаенс-рисков"
Перерыв 11-10 – 11-20
11-20 – 11- 40 Продолжение дискуссии
11-40 – 12-00 Руслан Фахретдинов, Руководитель Департамента развития продуктов Antifraud & AMLкомпании Фродекс «Анализ операций и деятельности клиентов в онлайн в текущих реалиях»
12-00 – 12-15 Анастасия Демкина, HFLabs «Подводные камни при проверке клиентов по 115-ФЗ: как их обойти?»
12-15 -12-45 Сессия «Комплаенс при работе с криптовалютами»:
12-15 -12-35 Станислав Акулинкин, генераьный директор АО «Транскрипт», руководитель рабочей группы «Цифровые технологии и системы» общественного совета при Росимуществе.
«Что нужно знать банковскому комплаенсу о криптовалютах»
12-35 – 12-55 Фёдор Иванов, Директор по аналитике компании "ШАРД"
«Решения для банковского комплаенса по мониторингу криптовалютных транзакций: почему это важно и как это делать»
Перерыв 12-55-13-05
Выступления:
13-05-13-25 Наталия Петропавловская, руководитель дирекции сопровождения клиентов по комплаенс рискам Альфа-банка
«Повышение финансовой грамотности клиентов по вопросам ПОД/ФТ. Практика внедрения, сложности, эффекты для банка»
13-25 -13-45 Алена Харитонова, Начальник управления комплаенс-контроля, РНКБ. "Вовлечение молодежи в сомнительные схемы. Выявление и профилактика"
13-45 -14-05 Сергей Юдаков, эксперт по закону 115-ФЗ, автор самого крупного телеграмм-канала, посвященного закону 115-ФЗ
«Клиенты против банков: судебная и досудебная практика по 115 ФЗ»
Все материалы публикуются в Телеграм-канале «Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов» https://t.me/PODFT , где сейчас более 300 участников из целевой банковской аудитории.
Все материалы раздела «Комплаенс,ПодФт.Соблюсти правила,сохранить клиента»
