4 декабря, среда Шестая конференция "Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов"

01.10.2024

Время проведения 10-00 -14-00 мск

Место проведения: Конференц-зал Т-банка, м. Белорусская с интернет-трансляцией.

Модератор - Максим Белоконь, Основатель агентства комплаенс консалтинга Compliance BP, эксперт Управления ООН по наркотикам и преступности.

Программа

Приветствие организаторов

10-00 – 11-10 Сессия «ИИ и МО в помощь комплаенсу»

10-00 – 10-30 Панельная дискуссия «ИИ и МО в помощь комплаенсу»

Модератор дискуссии Максим Белоконь

Предлагается порассуждать и поделиться опытом применения современных AI механизмов в работе подразделений по ПОД ФТ и комплаенсу, сфокусировавшись на применении AI в следующих направлениях:

- при онбординге клиентов, идентификации, скоринге;

- в механизмах выявления сомнительных операций;

- при выявлении аномалий в поведении клиентов;

- онбординге сотрудников и внутренних процессах;

- иные направления и кейсы.

Участники: Михаил Пронин, Вице-президент- директор департамента финансового мониторинга ПСБ, Галина Кузнецова, Комплаенс-директор Т-банка, Марина Бурдонова, Руководитель департамента комплаенса Совкомбанка , Екатерина Глухарева, сооснователь Банка Точка.

10-30 – 10-50 Марина Бурдонова, Руководитель департамента комплаенса Совкомбанка «ИИ и МО в помощь комплаенсу»

10-50 -11-10 Александр Лутов Банка Точка "ML-Техники углубленного анализа клиентских связей для оценки комплаенс-рисков"

Перерыв 11-10 – 11-25

11-25 – 11- 45 Руслан Фахретдинов, Руководитель Департамента развития продуктов Antifraud & AMLкомпании Фродекс «Анализ операций и деятельности клиентов в онлайн в текущих реалиях»

11-45 – 12-05 Константин Куприянов, начальник отдела финансового мониторинга Ингосстрах-Инвестиции. «Автоматизация и цифровизация комплаенса с применением искусственного интеллекта»

12-05 -12-45 Сессия «Комплаенс при работе с криптовалютами»:

12-05 -12-25 Станислав Акулинкин, вице-президент РАКИБ

«Что нужно знать банковскому комплаенсу о криптовалютах»

12-25 – 12-45 Фёдор Иванов, Директор по аналитике компании "ШАРД"

«Решения для банковского комплаенса по мониторингу криптовалютных транзакций: почему это важно и как это делать»

Перерыв 12-45-13-00

Выступления:

13-00-13-20 Наталия Петропавловская, руководитель дирекции сопровождения клиентов по комплаенс рискам Альфа-банка

«Повышение финансовой грамотности клиентов по вопросам ПОД/ФТ. Практика внедрения, сложности, эффекты для банка»

13-20 -13-40 Алена Харитонова, Начальник управления комплаенс-контроля, РНКБ. "Вовлечение молодежи в сомнительные схемы. Выявление и профилактика"

13-40 -14-00 Сергей Юдаков, эксперт по закону 115-ФЗ, автор самого крупного телеграмм-канала, посвященного закону 115-ФЗ

«Клиенты против банков: судебная и досудебная практика по 115 ФЗ»

14-00 – 14-30 Нетворкинг, розыгрыш призов

Все материалы публикуются в Телеграм-канале «Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов» https://t.me/PODFT , где сейчас более 300 участников из целевой банковской аудитории.

Участие осталось только онлайн (удаленно)

Указываете корпоративный адрес