29 ноября, четверг Шестая конференция "Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов"
01.10.2024
Планируется рассмотреть следующие вопросы:
1. Новации от Банка России и Росфинманиторинга в области ПОД ФТ и комплаенса
2. Тренды в изменении подозрительных операций, подлежащих контролю
3. Цифровизация процедур комплаенс и ПОД ФТ, опыт банков.
4. Автоматизация процедур ПОД ФТ.
5. ЗСК: опыт и перспективы.
6. Работа с санкционными рисками.
7. Клиенты против банков: судебная и досудебная практика по 115 ФЗ
6. Работа с рисками отмыванию доходов в цифровых каналах
Планируются выступления Банка России, коммерческих банков, юридических и консалтинговых компаний.
Ожидается более 130 участников из 40 российских банков.
Все материалы раздела «Комплаенс,ПодФт.Соблюсти правила,сохранить клиента»
