27 ноября 2025, четверг Седьмая конференция "Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов"
06.10.2025
27 ноября 2025
7-я конференция «Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов»
При поддержке Т-банка
Время проведения: 09-00 - 14-00. Сбор и регистрация участников с 8-30
Место проведения: Грузинский вал, д. 7 Бизнес- центр AFI Square, Б 2. (ближайшее метро Белорусская кольцевая)
Очно/онлайн
Модератор: Максим Белоконь, комплаенс-директор, Яндекс Финтех
Планируются выступления с кейсами и панельная дискуссия
9-00-09-50 Панельная дискуссия "Борьба с дропами" и поделятся опытом о том:
- какие меры сейчас применяются Банками для противодействия этому направлению;
- с какими проблемами сталкиваются и как их решать;
- какие тренды видит рынок и как на него реагирует
- и многое другое
Михаил Пронин, вице-президент ПСБ, Рустам Мухаметшин, начальник службы финансового мониторинга, блока комплаенса и нефинансовых рисков МТС БАНКА, Татьяна Минеева, Начальник управления Вайлдберриз-банка.
Елена Иванова, начальник отдела Т-банка
09-50-10-10 Георгий Полянский
Начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ по ЦФО «Использование дропов в схемах финансирования противоправной деятельности»
10-10-10-30 Рустам Мухаметшин, начальник службы финансового мониторинга, блока комплаенса и нефинансовых рисков МТС БАНКА «Оргструктура комплаенс-подразделения»
10-30 -10-45 Перерыв
10-45- 11-05 Наталия Петропавловская, Альфа-банк «Использование ML, RPA и AI на пути клиента для минимизации комплаенс-рисков: подходы и практики»
11-05-11-25 Ксения Грицепанова директор практики по оказанию юридических услуг в области банковского и финансового права ТеДо
«Использование ИИ в работе по ПОД ФТ»
11-25-11-45 Елена Иванова, начальник отдела Т-банка AML под влиянием технологической революции. Тренды, схемы, инструменты
11-45-12-05 Руслан Фахретдинов «Фродекс» Руководитель Департамента развития продуктов Antifraud & AML, компания Фродекс "ПОД/ФТ и комплаенс проверки в операциях с Цифровым Рублем"
12-05 -12-25 Михаил Черноскутов, АО Точка, data scientist, Наиля Мухаметянова, АО Точка, вице-президент Комплексный анализ транзакционной активности клиентов банка
12-25 – 12-40 перерыв
12-40 -13-00 Константин Семенов, заместитель председателя правления Банка «Бланк» Интеграция комплаенс-процессов с IT-инфраструктурой банка для оперативного реагирования и минимизации человеческого фактора
13-00- 13-20 Федор Иванов, руководитель аналитики компании Шард "Криптоклиенты банка. Об опыте их анализа и сохранения"
13-20 -13-40 Никита Колганов, Елена Куприянова, компания «Дата Сапиенс» Чеклист: доработка AML системы под цифровой рубль
13-40-14-00 Инна Гладышева, заместитель начальника Управления развития и аналитики комплаенса Совкомбанка Корпоративные программы обучения. Как сделать их привлекательными и эффектиными
https://disk.yandex.ru/i/SwWwukrhSK8fAQ
Москвичей ждем очно, коллеги из других городов могут присоединиться онлайн.Коллеги, в N 1 за 2026 г журнала " Внутренний контроль в кредитной организации", несколько статей от наших спикеров с конференции "Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов" https://futurebanking.ru/fpage/reglamentbank/magazine_3
Это статьи Елены Ивановой из Т-банка, Рустама Мухаметшина из МТС- банка, Федора Иванова из компании Шард, а также наша дискуссия по дропам. Обратите внимание на журнал - много полезной информации по нашей теме.
Ниже размещу статьи по-отдельности.
Рустам Мухаметшин, начальник службы финансового мониторинга, МТС банк "оргструктур комплаенс-подразделения банка: как выстроить модель, которая не "ломается" при росте бизнеса?"
https://disk.yandex.ru/i/SwWwukrhSK8fAQ
"Дропы нового поколения: почему привычные методы уже не работают"https://disk.yandex.ru/i/GeA0_LWlMJj6MA
Елена Иванова, руководитель AML-рисков, Т-банк "AML в эпоху технологической революции: успевают ли банки за эволюцией схем?"https://disk.yandex.ru/i/EzoUrVUUHBgxfA
Все материалы раздела «Комплаенс,ПодФт.Соблюсти правила,сохранить клиента»
