27 ноября 2025, четверг Седьмая конференция "Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов"

06.10.2025

27 ноября, четверг

Конференция «Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов- 7»

При поддержке Т-банка

Время проведения: 10-00 - 14-00

Место проведения: Учебный центр Т-банка м. Белорусская (те, кто не в Москве, напишите мне на seb@interbankclub.com, пришлю ссылку на онлайн)

Модератор: Максим Белоконь, комплаенс-директор, Яндекс Финтех

Планируется рассмотреть следующие вопросы:

Планируется рассмотреть следующие темы:

1. Ужесточение требований к идентификации клиентов (ЗСК), сбор дополнительных данных

2. Санкционный контроль

3. ПОД/ФТ и комплаенс проверки в операциях с Цифровым Рублем

4. Системы искусственного интеллекта и машинного обучения для выявления подозрительных операций и аномалий.

5. Повышение роли compliance-подразделений, как центра управления рисками, включая повышение квалификации и стандартизацию функций.

6. Интеграция комплаенс-процессов с IT-инфраструктурой банка для оперативного реагирования и минимизации человеческого фактора

7. Повышение скорости и качества обмена информацией между финорганизациями и контролирующими органами с помощью цифровых платформ

8. Обнаружение и предотвращение новых схем отмывания денег и финансирования терроризма

9. Стратегии соблюдения комплаенс: создание корпоративных программ, обучение сотрудников, автоматизация процессо

Приглашены к выступлению:

Галина Кузнецова, вице-президент, директор департамента комплаенса Т-банка.

Михаил Пронин, вице-президент, директор департамента финансового мониторинга ПСБ

Екатерина Глухарева, со-основатель банка Точка

Ксения Грицепанова, директор практики по оказанию юридических услуг в области банковского и финансового права ТеДо

Алевтина Ефимова, заместитель председателя правления Модульбанка

Татьяна Минеева, Вайлдберрюиз-банк

Рустам Мухамедшин, начальник службы финансового мониторинга, блока комплаенса и нефинансовых рисков МТС БАНКА.

Руслан Фахретдинов, Руководитель Департамента развития продуктов Antifraud & AML , компания Фродекс и другие

Наталия Петропавловская, руководитель дирекции сопровождения клиентов по комплаенс-рискам Альфа-банка

Елена Куприянова, эксперт компании Глоубайт.

Ксения Грицепанова, директор практики по оказанию юридических услуг в области банковского и финансового права компании Технологии доверия (бывш PWC)

Инна Гладышева, заместитель начальника управления, Совкомбанк

Участие банков и страховых компаний бесплатное. Для остальных - 10000 руб.

Москвичей ждем очно, коллеги из других городов могут присоединиться онлайн.

Регистрация:

Важно!

Указывайте корпоративный адрес обязательно. Если корпоративный адрес недоступен для переписки - указывайте два адреса: корпоративный и личный

В последнее поле вставляете текст:

"В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях участия в конференциях МБК INTERBANKCLUB.com даю согласие ИП Супрунович Екатерина Борисовна на обработку (без права передоверия/перепоручения иным лицам) моих персональных данных, а именно: ФИО, должность, место работы, телефон, электронный адрес), то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Настоящее согласие действует 3 года".

По всем вопросам звоните/пишите Екатерине Супрунович +79262963705 seb@interbankclub.com