1 октября 2026 Конференция «Банки и криптовалюты: новации и комплаенс. Новые задачи, возможности и ограничения»
04.08.2026
1 октября 2026 Конференция
«Банки и криптовалюты: новации и комплаенс.
Новые задачи, возможности и ограничения»
АО «Шард» совместно с МБК "INTERBANKCLUB.com"
Время мероприятия: 13:30 – 19:00
Место проведения: Образовательный кластер ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы», г. Москва, Раменский бульвар, д. 1, стр. 1 (м. Раменки / м. Университет)
Программа
Модератор: Максим Белоконь, комплаенс-директор Яндекс Финтех
13:30–13:35 — Открытие конференции. Приветственное слово организаторов
Часть I. Возможные модели работы участников рынка по новым правилам
13:50–14:40 — Панельная дискуссия «Модели участия банков в регулируемом рынке цифровых валют»
Модератор: Александр Нам, вице-президент по цифровым активам МТС Финтех.
Планируется рассмотреть следующие вопросы:
1. Своя лицензия vs агентская модель: что выгоднее для банка?
2. Криптоуслуги как новый источник комиссионного дохода: насколько велик пирог?
3. Московская биржа как организатор торгов: что это меняет для банков?
4. Регистрация криптодепозитария в банке – опция или необходимость?
Участники дискуссии:
- Сергей Харинов, вице-президент Газпромбанка;
- Александр Кретов, руководитель отдела развития блокчейн технологии в Т-банке
- Марат Абдулкадыров представитель адвокатской компании «Аграновская и партнеры»
- Павел Семенов, генеральный директор необанка Хайс
14:45–15:00 — Кофе-брейк и нетворкинг
Часть II. Комплаенс и управление рисками цифровых валют
15:00–16.00 Панельная дискуссия «115-ФЗ и цифровые валюты: риск-ориентированный контроль без избыточных ограничений для клиентов
Модератор: Максим Белоконь, комплаенс-директор Яндекс Финтех
1. Как клиенту доказать легальность своих сделок с цифровой валютой? Где грань между законной проверкой по 115-ФЗ и вторжением в коммерческую тайну, когда банк требует раскрыть всю цепочку происхождения USDT? Как защитить коммерческую тайну, не провоцируя блокировку?
2. Алгоритмы банка видят нетипичную активность и инициируют запрос. Как сделать так, чтобы скоринг криптоопераций честно отражал реальный риск, а не создавал новый бюрократический барьер? Опыт участников дискуссии.
3. Блокировка добросовестных клиентов из-за автоматических алгоритмов. Как избежать ошибки комплаенс-системы и сохранить клиента? Опыт «реабилитации» клиентов – криптовалютчиков.
4. Риск-ориентированный подход к операциям с цифровой валютой с учетом нового законодательства: обязаны ли банки оценивать все операции с цифровой валютой как операции повышенного риска и как изменится этот подход в будущем?
Участники панели:
- Сергей Юдаков, автор канала «Тот самый 115-ФЗ»;
- Наталия Петропавловская, директор дирекции сопровождения клиентов по комплаенс-рискам в Альфа-банке;
- Татьяна Минеева, начальник управления администрирования систем по борьбе с ОД/ФТ Вайлдберриз-банка;
- Алена Харитонова, начальник департамента финансового мониторинга Банка Евроальянс ;
- Татьяна Салдина, руководитель СФМ Банка СГБ .
16:00–16:15 — Кофе-брейк и нетворкинг
Часть III. Практика цифрового комплаенса и управления рисками для ЦО/ЦД
Модератор Федор Иванов, директор департамента аналитики «ШАРД»
16.15 – 16.30 – Вступительное слово модератора
«Цифровой комплаенс и опыт взаимодействия AML/KYT-оператора с банками. Что дает блокчейн-аналитика кредитной организации и нужна ли она ей сейчас и в будущем».
Федор Иванов, директор департамента аналитики «ШАРД»
16.45 – 17.00
«Расследование инцидентов с цифровой валютой: возможности и недобросовестные практики».Григорий Осипов, независимый специалист по криптовалютым расследованиям
17.00 – 17.15 – «Интеграция системы Антифрод в операции с криптовалютой» Николай Дош, директор по цифровому развитию Фаззи Лоджик Лабс
17.15 – 17.30 «Цифровые валюты во внешнеторговых расчетах: организация операций и комплаенс-контроль».
Максим Карпунин, АО Пульсар
17:30–17:45 — Наталия Петропавловская, директор дирекции сопровождения клиентов по комплаенс-рискам в Альфа-банке
«Переходный период до 2027 года: какие решения участникам рынка необходимо принять уже сейчас»
18:00–18:05 — Подведение итогов
18:05–19:00 — Фуршет и деловое общение
По всем вопросам обращаться к Екатерине Супрунович, руководитель Международного банковского клуба «INTERBANKCLUB.com» seb@interbankclub.com +79262963705
Банки участвуют бесплатно.
Регистрация:
В свободном поле писать "Согласен со сбором и обработкой персданных на сайте www.interbankclub.com https://interbankclub.com/admin/Part.mhtml?Page=main&PartTitle=45 "
Если вы региональный участник и планируете онлайн - укажите в том же поле
Все материалы раздела «Комплаенс,ПодФт.Соблюсти правила,сохранить клиента»
