22 ноября 2023 пятая ежегодная конференция "Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов"
07.11.2023
Время проведения 14-00 - 18-00
В партнерстве с проектом X - Compliance Группы Интерфакс
ПРОГРАММА
Модератор - Максим Белоконь – основатель консалтингового агентства Compliance BP, экс-руководитель AML/CFT Группы QIWI. Планируется рассмотреть следующие вопросы:
1. Цифровизация процедур комплаенс и ПОД ФТ, опыт банков:
1.1 Ирина Дынникова, старший бизнес-лидер управления комплаенс-риском банка Открытие «Лимиты на операции как инструмент управления AML-риском»
1.2 Наталия Петропавловская- руководитель дирекции сопровождения клиентов по комплаенс рискам Альфа-банка «Использование моделей прогнозирования комплаенс-риска в клиентском опыте»
1.3 Татьяна Минеева, Зам. руководителя СФМиВК Яндекс-банка,
"Превентивный риск-ориентированный подход в ПОД ФТ: анализ "активностей", сегментирование клиентов по уровням риска и изменение лимитов на операции онлайн"
2. Автоматизация процедур ПОД ФТ:
2.3 Елена Куприянова, эксперт ООО «ГлоуБайт» «Ответ уходу западных вендоров: выбираем решение на российском рынке».
3. ЗСК: опыт и перспективы:
Елена Барыбина, заместитель начальника отдела методологии службы финансового мониторинга и комплаенс-контроля,
Валентин Неустроев, аналитик, Банк Точка «Опыт внедрения и использования платформы ЗСК»
4. Работа с санкционными рисками:
4.1 Александра Розина, руководитель аналитического направления, Группа Интерфакс «Выявление санкционных рисков при осуществлении поставки товаров»
4.2 Ксения Сидорина, руководитель направления санкционного скрининга, Алексей Пана, эксперт по санкционному скринингу Группа компаний «Консалтика»
«Адаптивный подход к санкционному комплаенсу в изменяющихся условиях на базе платформы Multiverse
5. Клиенты против банков: судебная и досудебная практика по 115-ФЗ. Реабилитация клиентов:
5.1Сергей Юдаков, эксперт по закону 115-ФЗ, автор самого крупного телеграмм-канала, посвященного закону 115-ФЗ
5.2 Юлия Белякова, партнер, адвокат в КА «НМБ «НМБ и партнеры»
6. Работа с рисками отмывания доходов в цифровых каналах:
6.1 Представитель НСПК (уточняется).
6.2 Максим Белоконь – основатель консалтингового агентства Compliance BP, экс-руководитель AML/CFT Группы QIWI Работа банков с криптовалютным сектором. Зарубежный опыт.
Страница конференции на сайте www.interbankclub.com
https://www.interbankclub.com/main.mhtml?Part=3&PubID=817
Телеграмм-канал конференции "Соблюсти ПОД ФТ, сохранить клиентов" https://t.me/PODFT
Все материалы: презентации и видео с предыдущих конференций по ссылке https://www.interbankclub.com/main.mhtml?Part=44
Телеграмм-канал конференции "Соблюсти ПОД ФТ, сохранить клиентов" https://t.me/PODFT
Все материалы раздела «Новости»
