Банки, клиенты, партнёры. Точки роста.

Тел.:
+7 9262963705 seb@interbankclub.com

28 октября 2021, четверг Онлайн-круглый стол «Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов – 3»

13.09.2021

28 октября 2021, четверг

ZOOM, 11-00 – 15-00 по московскому времени.

Онлайн-круглый стол «Соблюсти ПОД ФТ и сохранить добросовестных клиентов - 3».

Ежегодное мероприятие на стыке клиентского бизнеса и ПОД ФТ. За последний год в этой сфере актуальны вопросы дальнейшей цифровизация процессов, онлайн-идентификации клиентов, расширения контрольных функций, возложенных Банком России на коммерческие банки. Конкуренция за клиентов усиливается и требует экологичных и экономичных решений.

Партнеры конференции:

Модераторы: Максим Белоконь, Founder Compliance BP, ex-head AML/CFT of Qiwi Group

Екатерина Супрунович, руководитель МБК «INTERBANKCLUB.com»

РЕЛИЗ

Программа:

11-00 -11-05 Открытие мероприятия

11-05 – 11-25 Владимир Шикин, зам. Директора по маркетингу в НБКИ.

Цифровой профиль клиента. Расширение перечня данных из для упрощения процедур верификации клиентов в НБКИ.

11-25 – 11-45 Сергей Чумаков, коммерческий директор продуктовой дирекции AML, ГК ЦФТ, Артём Митянин , старший бизнес-аналитик продуктовой дирекции AML, ГК ЦФТ.

Технологии онлайн выявления подозрительных операций

11-45 – 12-05 Наталия Петропавловская,начальник управления комплайнс-рисками в Альфа-Банке.

Идентификация клиентов онлайн

12 -05 – 12-25 Родион Левин, Управляющий директор, Сбербанк. Комплаенс-поддержка как инструмент сохранения клиентов.

12 – 25 – 12 - 45 Елена Иванова, главный специалист в подразделении ПОД ФТ АО КБ "Энерготрансбанк".

Цифровизация Вызовы и возможности в реализации 115-ФЗ

12 - 45 – 13 - 05 Эльвира Мухамедьянова, ведущий аналитик, компания Фродекс

Основные тренды: борьба с нелегальным игорным бизнесом и скоринговые карты

13-05 - 14-20 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:

Недавние изменения в закон 115-ФЗ

Участники дискуссии: Галина Кузнецова, Директор Комплайнс, Тинькофф; Инна Родригес-Вальина, руководитель комитета АРБ по ПОД/ФТ и комплаенс; Елена Иванова, главный специалист Службы ПОД ФТ Энерготрансбанка; Ксения Федорова, руководитель проектa OZON Банка; Костылева Наталия, руководитель направления экспертизы ПОД/ФT; Ксения Мартынович, руководитель направления методологии и обучения управления комплаенс-контроля Райффайзенбанка, Эльвира Мухамедьянова, ведущий аналитик, компания Фродекс.

14 – 20 – 14 -40 Александра Розина руководитель направления проекта X-Compliance, группа Интерфакс.

Особенности проверок по ПОД/ФТ в рамках выполнения требований 355-ФЗ и 230-ФЗ

14-40 – 15-00 Владимир Ефремов, адвокат, Партнер в Арбитраж.ру

Банки&клиенты ПОД ФТ и комплаенс глазами бизнеса

Все материалы раздела «Финансовые институты и МСБ. Кейсы и тренды»


Учредители и партнеры


© 2009—2024 Международный банковский клуб «Interbankclub.com».

Создание сайта — Элкос (www.elcos.ru)