16 декабря 2015 Круглый стол: Идентификация клиентов в России и в мире. Поиски баланса.

Комиссия РСПП по банкам и банковской деятельности АО АКБ «Новикомбанк» Национальный платежный совет

16 декабря 2015, с 10-00 до 14-00, начало регистрации 9-30.

Конференц-зал РСПП , г. Москва, Котельническая наб., 17.

Круглый стол: "Идентификация клиентов в России и в мире. Поиски баланса".

Платежи все больше и больше теряют анонимность. Это всемирная тенденция. И это закономерно. Но обязательность идентификации должна быть дополнена механизмами упрощения и возможности провести ее удаленно. Казалось бы, все законы приняты. Но, тем не менее, именно идентификация клиентов является самой трудоемкой и противоречивой операцией в банковской деятельности.

Мы постарались собрать на одной площадке представителей регулятора, различных видов бизнесов, связанных с платежами, а также представителей платежных систем других стран.

Программа Круглого стола

«Идентификация клиентов в России и в мире. Поиски баланса»

16 декабря 2015 года, РСПП

9.30 – 10.00 Регистрация участников, кофе-старт

10.00 - 10.10 Открытие конференции

Александр Мурычев – исполнительный вице-президент РСПП

Алма Обаева – председатель правления Национального платежного совета

Екатерина Супрунович – руководитель Международного банковского клуба «INTERBANKCLUB.com», вице-президент АКБ «Новикомбанк»

10.10 – 14-00 Работа Круглого стола.

12-00 -12-30 Перерыв на кофе-брейк

Тема для обсуждения:Что хочет от нас FATF?

К дискуссии приглашены:

• Павел Ливадный, статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу

• Виктор Достов, председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов «АЭД»

• Фаррух Абдуллаханов, старший менеджер отдела форензик КПМГ в России и СНГ

Тема для обсуждения:

Дистанционная идентификация юридических лиц: идентификация юридических лиц: идентификация представителя юридического лица, клиентов и выгодоприобретателей. Идентификация при межбанковских операциях.

К дискуссии приглашены:

• Павел Ливадный, статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу

• Яна Пурескина, Вице-президент АО «Альфа-банк», руководитель рабочей группы по ПОД/ФТ и комплаенс-рискам в платежных системах НП «НПС».

• Татьяна Кузьмина, Заместитель Председателя Правления ПАО «Промсвязьбанк».

• Юрий Божор, начальник отдела анализа рисков и перспективных технологий финансовой доступности (на правах Управления) Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России.

• Надежда Прасолова, заместитель начальника отдела анализа рисков и перспективных технологий финансовой доступности (на правах Управления) Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России.

Тема для обсуждения: Идентификация в межбанковских операциях.

• Наталия Михалева, вице-президент BNY Mellon

• Марина Меркулова, начальник отдела корреспондентских отношений АО «Глобэксбанк».

Тема для обсуждения:Упрощенная идентификация физических лиц: инструменты, проблемы и перспективы.

К дискуссии приглашены:

• Алексей Козырев, Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

• Ольга Вилкул, НКО «Платежная система «Лидер».

• Виктор Достов, председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов «АЭД»

• Алексей Абрамов, PayPal.

14.00 – 14-10 Завершение работы Круглого стола.

Модераторы: Алма Обаева, президент Национального платежного совета и Екатерина Супрунович, вице-президент Новикомбанка.

Солидарное предложение по модернизации "антиотмывочного" законодательства от АЭД, НПС и НСФР.